Dùng nhẫn vàng giả để lừa đảo dưới chiêu trò “tri ân” khách hàng – Báo Công an Nhân dân điện tử

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khám phá thành công chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, với 7 đối tượng chủ mưu và 26 đối tượng có liên quan.

Hiện, đã ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam so với 4 bị can chủ chốt trong đường dây gồm : Nguyễn Phi Hùng ( SN 1997 ), trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ; Nguyễn Văn Thành ( SN 2002 ), trú tại xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Tỉnh Thái Bình ; Nguyễn Đăng Thịnh ( SN 1998 ), trú tại phường Bồ Xuyên, TP Tỉnh Thái Bình, tỉnh Tỉnh Thái Bình và Phạm Văn Hoàng Anh ( SN 1996 ), trú tại thị xã Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh thành phố Hà Tĩnh để tìm hiểu về hành vi Chiếm đoạt gia tài theo điều 290 BLHS .

4 đối tượng chủ chốt của đường dây đã bị tạm giam để điều tra.

tin tức về nội dung vụ án, Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế tài chính, Công an Q. BắcTừ Liêm cho biết : Khoảng đầu tháng 2/2020, Nguyễn Phi Hùng tham gia vào đường dây chạy quảng cáo chương trình Tặng Kèm 1 chỉ vàng tri ân người mua và thu phí từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng / trường hợp tri ân .
Sau khi làm một thời hạn, qua khám phá Hùng biết đây là thủ đoạn lừa đảo người mua, và biết những đối tượng người tiêu dùng đã thanh toán giao dịch thành công xuất sắc thu về khoảng chừng 12 tỷ đồng từ cách làm này .
Nhận thấy thủ đoạn lừa đảo kiểu này dễ đánh vào tâm ý người mua, nhanh gọn thu lợi cao nên Hùng cũng học “ mót ” và lên sáng tạo độc đáo chạy quảng cáo chương trình khuyến mãi ngay vàng, và lấy tên Tập đoàn vàng Bảo Minh do tự Hùng nghĩ ra .
Cuối tháng 5/2020, Hùng lập ra những trang : “ Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh ” ; “ Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999 ” ; “ Vàng Bạc Đá Quý ” để ra mắt chương trình Tặng Kèm vàng .
Hùng móc nối với Nguyễn Ngọc Quang là người hiểu biết về lập trình mạng chạy những trang quảng cáo rủ cùng làm, Quang rủ thêm Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đăng Thịnh cùng tham gia .

Hùng giao cho Quang chạy quảng cáo, tìm địa điểm mở văn phòng, kho hàng, tuyển nhân viên và thỏa thuận chia cho Quang 30% lợi nhuận, sau đó thỏa thuận trả lương cho Quang và Thành 15 triệu đồng/ tháng. Hùng chuyển tiền cho Quang 75 triệu đồng để thuê nhà, mua bàn ghế, máy tính, điện thoại, lắp đặt hệ thống đường truyền mạng internet… còn Thành chịu trách nhiệm quản lý kho hàng.

Lực lượng Công an chức năng tiến hành kiểm đếm số nhẫn vàng giả thu giữ được.

Sau khi tranh luận, bọn Hùng đã thuê tầng 2 căn nhà tại địa chỉ 495 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội để làm văn phòng hoạt động giải trí và thuê 1 nhà ở tầng 4 tại một tòa nhà ở địa chỉ 95 Hoàng Tăng Bí, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội để làm kho hàng, đóng gói và giao nhận sản phẩm & hàng hóa. Bọn chúng quyết định hành động thuê 2 khu vực này vì 2 tòa nhà này đều có người thuê kinh doanh thương mại, nhằm mục đích tránh tai mắt của dân cư và không bị lực lượng tính năng hoài nghi .
Mặt khác, bọn chúng sẽ thuận tiện trấn áp được vì muốn vào trụ sở văn phòng và kho hàng của bọn chúng đều phải đi lên bằng thang máy và phải dùng dấu vân tay của những đối tượng người dùng thì mới lên được, vì thế sẽ bảo vệ độ bảo đảm an toàn cao. Sau đó những đối tượng người dùng phân công trách nhiệm Hùng và Quang chạy quảng cáo trên những trang Facebook đã lập, đăng bài quảng cáo với nội dung : “ Nhân dịp kỷ niệm 10 năm xây dựng vàng bạc đá quý Bảo Minh, shop dành Tặng Kèm 99 nhẫn vàng 9999, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ cho 99 người mua như mong muốn ” .
Sau đó, bọn chúng tuyển dụng những nhân viên cấp dưới tư vấn, trong đó đa phần là những sinh viên tại một số ít trường Đại học ĐH, hiểu biết về công nghệ thông tin có nhu yếu làm thêm để gọi, nghe điện tư vấn cho người mua theo ngữ cảnh Thành đã soạn sẵn với nội dung : “ Nhân dịp kỷ niệm 10 năm xây dựng vàng bạc đá quý Bảo Minh, shop dành khuyến mãi 10 nhẫn vàng 24 k cho 10 người mua như mong muốn nhất, mỗi nhẫn vàng khối lượng 2 chỉ, trị giá 9.980.000 đồng ” .

Số vàng giả, tang vật của vụ án.

Nếu có người mua nào chăm sóc đến mục “ quà tri ân ” thì những tư vấn viên sẽ dụ dỗ nói họ là một trong 10 người suôn sẻ được nhận quà Tặng và để được nhận quà Tặng Ngay thì sẽ phải đóng thuế thu nhập cá thể tương tự 10 % giá trị quà Tặng .
Tuy nhiên Tập đoàn sẽ tương hỗ một phần thuế, và nhu yếu người mua chỉ phải nộp một phần thuế ( từ 2 % đến 4 % giá trị quà tri ân ), vào tầm 300.000 đồng – 400.000 đồng. Với thủ đoạn “ tri ân ” người mua kiểu này, ước tính mỗi chiếc nhẫn vàng giả trị giá từ 15.000 đến 20.000 đồng, nhưng nhóm đối tượng người dùng này đã thu của mỗi người từ 300.000 đến 400.000 đồng, nếu muốn nhận 2 chỉ vàng “ tri ân ” người mua .

Khai nhận về nguồn gốc của khoảng 40.000 chiếc nhẫn kim loại có màu vàng hình tròn, có tổng trọng lượng 123kg mà cơ quan Công an đã thu được trong quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở làm việc, kho hàng và nơi ở,Hùng khai đó là nhẫn mỹ ký bằng kim loại, không phải vàng, do Hùng đặt mua trên Facebook với giá 10.000 – 15.000 đồng/1 nhẫn. 

Phiếu Bảo hành, phiếu kiểm định và dấu dập “ Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh ” do Hùng và Thành tự đặt làm qua mạng Zalo để làm phương tiện đi lại lừa đảo người mua .
Ngoài ra, cơ quan Công an cũng thu giữ 75 chiếc điện thoại thông minh, 27 máy tính và máy tính xách tay ; 4 thiết bị điện tử ( sử dụng liên kết mạng và liên kết wifi ), 2 đầu thu Camera, 1 đầu phát Wifi, 1 máy scan COD thương hiệu Xprink màu đen được bọn chúng sử dụng làm phương tiện đi lại hoạt động giải trí và nhiều tài liệu khác có tương quan khác ..
Hiện cơ quan CSĐT Công an Q. BắcTừ Liêm đang liên tục củng cố chứng cứ để giải quyết và xử lý những đối tượng người tiêu dùng còn lại theo pháp luật của pháp lý. Đồng thời thông tin những ai là bị hại trong vụ án do nhóm đối tượng người dùng trên gây ra, ý kiến đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q. Bắc Từ Liêm để phân phối thông tin, phối hợp xử lý ( Số ĐT cơ quan : 0692191620 ; tìm hiểu viên Kiều Xuân Chiến, ĐT : 0978352699 ) .

Source: https://thoitrangredep.vn
Category: Trang Sức