“TẶNG VÀNG TRI ÂN” HƠN 3000 NGƯỜI “SẬP BẪY”

Ngày 22-2, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng (25 tuổi) 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, năm bị cáo còn lại lãnh án từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm tù giam.

Theo bản án, năm 2020, Hùng thấy một số fanpage đăng tin quảng cáo, tặng quà giá trị thấp cho khách hàng để lừa thu phí, thuế GTGT nên học theo. Bị cáo lập các trang Tiệm vàng Bảo Minh, Tặng miễn phí nhẫn vàng 9999; Vàng bạc đá quý, nhằm thực hiện mục đích lừa đảo.

Các trang của Hùng quảng cáo nội dung “ nhân ngày xây dựng, tập đoàn lớn Bảo Minh khuyến mãi khách như mong muốn nhẫn vàng 2 chỉ ( vàng có hàm lượng nguyên tố Au 99,99 % ) ”, người nhận chỉ cần nộp 2-4 % thuế thu nhập cá thể tương ứng 200.000 – 400.000 đồng. Tuy nhiên, trong thực tiễn nhẫn vàng mà Hùng gửi khuyến mãi là vàng giả, chỉ có giá vài chục ngàn đồng, với hàm lượng vàng từ 0 đến 1,3 % .

Để tiếp cận được với nhiều người, Hùng còn thuê nhiều sinh viên làm nhân viên tư vấn với nhiệm vụ gọi điện liên hệ, quảng cáo tới “khách hàng”. Mỗi khi có người đồng ý “nhận vàng tri ân”, Hùng chuyển đơn cho một công ty giao hàng. Họ sẽ giao nhẫn và thu từ các nạn nhân “tiền thuế thu nhập”, gửi lại cho Hùng.

Hùng và đồng bọn thuê những địa chỉ để mở văn phòng hoạt động giải trí tại một số ít nhà ở phường Cổ Nhuế ( Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội ), phường Xuân Đỉnh ( Q. Bắc Từ Liêm ), đặt văn phòng ở đường Nguyễn Xiển .

Để hoạt động, Hùng và đồng bọn tuyển dụng nhiều sinh viên các trường đại học tại Hà Nội làm nhân viên tư vấn, nhân viên vận đơn đóng gói hàng.

Hùng không đăng ký thành lập công ty, không ký hợp đồng lao động với các nhân viên và cả với Hoàng Anh, Quang, Thành, Thịnh. Hùng cũng không thông báo nội dung công việc, mức lương.

Hùng thỏa thuận trả lương cho Quang, Hoàng Anh mỗi người 10 triệu đồng/tháng, trả cho Thành 15 triệu đồng/tháng, trả cho Thịnh 20 nghìn đồng/1 giờ làm việc.

Trong đường dây, Hùng phụ trách quản lý, mua vàng giả, thu tiền chiếm đoạt được và trả lương cho đồng phạm. Quang tuyển nhân viên, còn Hoàng Anh và Nguyễn Văn Thành giúp tổng hợp danh sách số điện thoại cần gọi, chuyển xuống các nhóm “tư vấn”.

Thịnh và Huyền, sinh viên Học viện Tài chính, được bổ nhiệm làm hai Trưởng phòng, phụ trách chia số điện thoại cho nhân viên tư vấn mình quản lý, đôn đốc công việc và cuối ngày báo cáo lại cho Thành.

Hùng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung, phụ trách việc mua vàng giả, thu tiền chiếm đoạt của khách hàng, chi tiền trả lương nhân viên, chi trả tiền quảng cáo và các chi phí khác.

Số nhẫn vàng giả Hùng trực tiếp mua 3 lần của một đối tượng trên mạng xã hội, được ship đến văn phòng của Hùng, được Hùng trả tiền mặt.

Lần thứ nhất mua 10 nghìn chiếc với giá 10 nghìn đồng/chiếc; lần 2 Hùng mua 12 nghìn chiếc, giá 11 nghìn đồng/chiếc; lần ba mua 10 nghìn chiếc, giá 10 nghìn đồng/chiếc.

Giấy kiểm định do Thành chỉnh sửa trên máy tính, đặt in của một đối tượng trên Zalo với giá 350 đồng/phiếu, cũng được ship đến văn phòng. Các đối tượng còn lại lần lượt có sự liên quan ở từng khâu, từng giai đoạn.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5 đến 7/2020, Hùng và các đồng phạm đã lừa hơn 1,6 tỷ đồng của 3.100 người. Phía điều tra chỉ làm rõ được 142 người, trong đó 37 người có yêu cầu bồi thường. Số bị hại còn lại không có mặt ở nơi cư trú hoặc chưa có kết quả ủy thác điều tra từ các tỉnh thành.

Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng, cho hay “rất hối hận”, mong được hưởng khoan hồng để “về chăm con nhỏ”.

Các bị cáo khác khai làm theo chỉ đạo do được Hùng động viên, mỗi bị hại chỉ “bị lừa dưới 2 triệu nên không vi phạm pháp luật”. Họ không nghĩ cơ quan điều tra lại cộng số tiền từ tất cả bị hại.

Luật sư của các bị cáo nêu quan điểm, do cơ quan điều tra chỉ làm rõ 142 bị hại với số tiền “khoảng 56 triệu đồng” nên đề nghị HĐXX phạt các bị cáo theo số này, hình phạt nhẹ hơn. Nếu muốn phạt các bị cáo “mức án nặng” vì chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 3.100 người, cần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

“Đa phần các cháu là sinh viên mới ra trường, nhân thân tốt, tương lai rộng mở. Án quá nặng sẽ làm mất cả tuổi thanh xuân”, một luật sư nói.

HĐXX bác bỏ, khẳng định các bị cáo chiếm đoạt của hơn 3.100 người nên cần áp dụng hình phạt tương ứng số tiền 1,6 tỷ đồng. Những bị hại chưa thể làm rõ có thể kiện, đòi tiền nhóm của Hùng sau.

Chủ tọa cũng cho rằng các bị cáo đều trẻ tuổi nhưng “làm sai phải chấp nhận, phải trả giá, hãy coi đó là bài học đầu đời”.

Là chủ mưu, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng 12 năm tù .

Cùng tội danh, những bị cáo còn lại bị tuyên mức án như sau : Phạm Văn Hoàng Anh 10 năm tù ; Nguyễn Văn Thành 7 năm 6 tháng tù ; Nguyễn Đăng Thịnh 7 năm tù ; Bùi Thị Thanh Huyền 6 năm tù ; Nguyễn Ngọc Quang 36 tháng tù, cho hưởng án treo .

Source: https://thoitrangredep.vn
Category: Trang Sức